淅川警方打掉販賣銀行卡轉(zhuǎn)賬團(tuán)伙

　　□頂端新聞·大河報(bào)記者李春通訊員周勇

　　本報(bào)訊近日，淅川縣公安局打掉一個(gè)販賣銀行卡、專為境外..網(wǎng)站提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)支付團(tuán)伙，16人落網(wǎng)。

　　2021年年初，淅川縣公安局接到轄區(qū)多名群眾報(bào)案：在某網(wǎng)站被誘導(dǎo)參與網(wǎng)絡(luò)..游戲，損失巨大。接到報(bào)案后，淅川縣公安局高度重視，迅速組織多部門成立專項(xiàng)工作小組，各部門分工協(xié)作，經(jīng)過周密偵查之后，確定這是一起典型的跨境網(wǎng)絡(luò)..案件，且該網(wǎng)站在境內(nèi)有提供轉(zhuǎn)賬洗錢的窩點(diǎn)。通過進(jìn)一步核對(duì)信息，最終確認(rèn)嫌疑人位置，專案組民警迅速趕赴鄭州進(jìn)行縝密調(diào)查，經(jīng)布控蹲守，并在當(dāng)?shù)鼐脚浜蠀f(xié)助下，將該犯罪團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡，抓獲犯罪團(tuán)伙頭目宋某及成員共16人。

　　淅川縣公安局辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙頭目宋某主要操作“跑分洗錢”，而呂某等其他成員負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡，為洗錢活動(dòng)提供渠道路徑。該犯罪團(tuán)伙為謀取利益，主動(dòng)與境外..集團(tuán)聯(lián)系，搭建..，為境內(nèi)參賭人員提供收付款、轉(zhuǎn)賬的“洗錢跑分”通道，通過招攬社會(huì)閑散人員，成立收卡團(tuán)伙，在省內(nèi)外多地大肆收購(gòu)銀行卡，然后將參賭資金用收購(gòu)的銀行卡多次、多級(jí)轉(zhuǎn)移到各個(gè)銀行和資金..，最后將錢“洗白”，以此為網(wǎng)絡(luò)..活動(dòng)提供幫助。

　　目前，該案犯罪團(tuán)伙成員宋某、呂某等16人已被淅川警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。